Tijuana: Al descubierto, la red financiera de “Los Rusos”
Entre la lista de personajes boletinados, destaca el nombre de Carlos Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, a quien la OFAC vincula con actividades criminales.
El exesposo de la gobernadora de Baja California, Carlos Torres Torres y su red de empresas, es una de las 25 personas que forman parte de una estructura de lavado de dinero al servicio del cártel de Sinaloa y la organización “Los Rusos”, con base en Mexicali, de acuerdo con un informe de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). El martes 1, la OFAC anunció que fueron boletinadas 21 personas y 25 empresas por estar relacionadas con el lavado de dinero de la facción del cártel de Sinaloa encabezada por Ismael Zambada Sicairos, “El Mayito Flaco”, hijo de “El Mayo” Zambada. Por cada miembro de esta red de lavado autoridades estadunidenses ofrecen 5 millones de dólares. Tanto a Torres Torres como a Marina del Pilar se les vinculó con “Los Rusos” desde que ella era alcaldesa de Mexicali. Torres Torres, según los informes, era “el facilitador” de operaciones de trasiego de drogas y recibía pagos millonarios a través de mandos de las policías del estado.
La Oficina de Control de Activos (OFAC), dependiente de la Oficina de Terrorismo e Inteligencia Financiera, asestó un duro golpe a una estructura criminal conformada por empresas y lavadores de dinero que operan en México, en su mayoría, para la facción que encabeza Ismael Zambada Sicairos, hijo de Ismael “El Mayo” Zambada, conocido en el sórdido mundo del hampa como “El Mayito Flaco”.
Las sanciones se enfocaron en 21 personas y 25 empresas que, de acuerdo con las investigaciones de la OFAC, lavan dinero al cártel de Sinaloa. En México, por su parte, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) avaló el informe estadunidense.
Entre la lista de personajes boletinados, sancionados con bloqueo de cuentas y enlistados para que no puedan hacer negocios en ningún país del planeta, destaca el nombre de Carlos Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, a quien la OFAC vincula con actividades criminales.
El documento establece que Torres Torres recibía al menos tres millones de dólares mensuales del cártel de Sinaloa por permitirles operar dentro del estado de Baja California, a través de su ramificación más poderosa –el cártel de Los Rusos –cuyo base de asiento está en el municipio de Mexicali, el cual fue gobernado por Marina del Pilar.
De acuerdo con los informes estadunidenses, el que entregaba los pagos a Torres Torres de parte de “El Mayito Flaco” era Pedro Ariel Mendivil García, exdirector de Seguridad Pública de Mexicali. Este sujeto también apareció en la lista de la OFAC como un objetivo prioritario.
Al conocerse la información respecto a los nexos de Torres Torres, la gobernadora de Baja California se desligó de los negocios criminales de su exesposo: Dijo, entre otras cosas, que ya se había divorciado de él hace un año, aunque lo cierto es que los negocios de su exmarido no comenzaron hace un año: datan de al menos ocho años, cuando Marina del Pilar fungió como alcaldesa de Mexicali. En esa etapa tanto a ella como a su entonces esposo se les ligó con el grupo criminal, una extensión del cártel de Sinaloa en Baja California que ha estado en conflicto con la facción de “Los Chapitos” por el control del estado.
Ricardo Ravelo
Según las investigaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y la Fiscalía General de la República (FGR), Torres Torres no operaba solo el tráfico de drogas, sino que participaba a través de lo que las autoridades denominan “esquema de narco-corrupción y lavado de dinero”.
Los negocios o funciones ilícitas que se le atribuyen dentro de la red del cártel de Sinaloa se relacionan con los grupos conocidos como “Los Rusos” y “La Mayiza”.
El esquema operaba de la siguiente manera: Carlos Torres Torres recibía los pagos y/o sobornos del cártel de Sinaloa a través de mandos policiacos y luego los trasfería a su hermano Luis Alfonso Torres Torres, quien dirigía la administración de estos fondos mediante empresas fachada y el financiamiento de campañas políticas en México.
Las agencias de inteligencia señalan que parte del dinero era invertido en propiedades y bienes raíces en Estados Unidos. Tras las investigaciones de la OFAC, se bloquearon cuentas ligadas a este entorno económico . Carlos Torres reconoció ser socio, con una participación del 30 por ciento, en la compañía “Vida Orgánica Tijuana”, una de las empresas incluidas en la llamada lista negra de Estados Unidos, aunque él sostiene que sus ingresos son legítimos.
Según las investigaciones, el papel de Torres Torres en el esquema criminal era (o es) el tráfico de influencias en el estado de Baja California. Se le acusa de operar como un facilitador político para garantizar que la célula de Juan José Ponce Félix, alias “El Ruso”, pudiera mover cargamentos de droga y armas en la plaza de Mexicali sin ser interrumpidos por operativos por parte de autoridades estatales o federales.
Ante estas acusaciones y la posterior inmovilización de sus cuentas bancarias por la UIF, Carlos Torres Torres emitió un comunicado negando categóricamente cualquier nexo con el crimen organizado y afirmando que buscará aclarar su situación patrimonial por la vía legal.
En la red de operadores de “Los Rusos”, de acuerdo con la OFAC, aparecen relacionados Ricardo Iván Carpio, exfiscal General del Estado de Baja California; los reportes señalan que durante su gestión se otorgaron contratos millonarios a empresas tecnológicas de seguridad vinculadas a esta misma red de lavado de dinero.
En la lista de empresas aparecen “Grupo Gasolinero Nueva Esperanza, S.A. R.L. de C.V." Es una empresa relacionada con la red de lavado de Pedro Ariel Mendivil, el exdirector se seguridad pública de Mexicali y enlace entre Los Rusos y Carlos Torres Torres.
Publicidad e Imagen Integral ENLA-CS DE R.L. de C.V. Se trata de una empresa de comunicación y marketing que, según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, servía de fachada para desviar recursos hacia campañas políticas y limpiar el origen del dinero.
La red está conformada por al menos 25 empresas que eran utilizadas para el blanqueo de activos, de acuerdo con la OFAC.
El embajador de Estados Unidos en México, Roland Johnson dijo tras conocer el informe de la OFAC: “Vamos por toda la red”. Y enseguida se anunció en Estados Unidos la recompensa de 5 millones de dólares por cada uno de los miembros de la estructura criminal que opera en Baja California para el cártel de Sinaloa.
